IM电竞·(中国)官方网站

　　本年度报告摘要来自年度报告全文★★★，为全面了解本公司的经营成果★★★、财务状况及未来发展规划★★★，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文im电竞app下载★★★。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为★★★：以1,087,212,465为基数★★★，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税）★★★，送红股0股（含税）★★★，不以公积金转增股本★★★。

　　工程机械作为第二产业的重要组成部分★★★，是国民经济建设的重要产业之一★★★，具有高技术壁垒★★★、高资金需求的特点★★★。工程机械行业成熟度高★★★，与国家基础设施建设投资和社会固定资产投资紧密正相关★★★，下游客户主要为基础设施建设★★★、房地产建设★★★、矿山采掘等行业★★★，具备一定的周期性★★★。当前行业竞争较为激烈★★★，主要呈现以下特点★★★：

　　报告期内★★★，中国工程机械市场呈现了“前高后低”的走势★★★，上半年★★★，大量工程项目开工★★★，工程机械各品类产品销售增长迅猛★★★，但进入下半年后★★★，工程项目开工速度放缓或延期开工★★★，导致工程机械产品需求下滑★★★，市场表现不佳★★★。海外市场★★★，在全球主要经济体刺激政策作用显现的背景下★★★，各国大力投资发展基础设施★★★，为工程机械海外市场的发展释放大量的业务需求和机遇★★★。但仍然存在疫情持续蔓延★★★、通胀压力上升★★★、供应链修复迟缓等不稳定因素★★★。

　　涉及通用航空的核心产业包括通用航空器制造★★★、通用航空运营以及机场等基础设施与保障资源运营三个方面★★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实★★★、准确★★★、完整★★★，没有虚假记载★★★、误导性陈述或重大遗漏★★★。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年4月18日以通讯送达的方式发出★★★，于2022年4月28日9★★★：30以通讯会议方式召开★★★。会议应到董事9人★★★，实到董事9人★★★。公司董事长何清华先生主持会议★★★。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》★★★、《公司章程》★★★、公司《董事会议事规则》相关规定★★★，会议合法有效★★★。

　　全体与会董事在认线年度经营工作报告》后认为★★★，该报告客观★★★、真实地反映了公司经营管理层2021年度所做的各项工作★★★。

　　具体内容详见公司《2021年年度报告》中的“第二节--管理层讨论与分析”及“第三节--公司治理之六★★★、报告期内董事履行职责的情况”★★★。

　　独立董事苏子孟先生★★★、李焕荣先生★★★、王建民先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》★★★，并将在2021年年度股东大会上述职★★★。

　　三★★★、会议以同意9票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》★★★；

　　六★★★、会议以同意9票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》★★★；

　　经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计★★★，2021年度母公司税后净利润407,186,568.73元★★★，提取10%的盈余公积40,718,656.87元★★★，加以前年度结转的未分配利润1,192,529,570.66元★★★，累计可供股东分配的利润为1,558,997,482.52元★★★。

　　根据《公司章程》和公司的实际情况★★★，公司拟定2021年度利润分配预案为★★★：2021年度不派发现金红利★★★，不送红股★★★，不以资本公积金转增股本★★★。

　　七im电竞app下载★★★、会议以同意9票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2021年年度计提信用减值准备★★★、资产减值准备及核销资产的议案》★★★；

　　八★★★、会议以同意9票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《2021年度内部控制评价报告》★★★；

　　九无良医生★★★、会议以同意9票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2022年度融资计划的议案》★★★；

　　1★★★、同意公司2022年度银行融资最高额度为133亿元（不含人民币债券融资）★★★，有效期自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度公司银行融资最高额度事项之日止★★★；

　　2★★★、同意授权公司法定代表人或其授权人员在融资最高额度内签署银行融资相关合同文件★★★，本授权自股东大会批准之日起至股东大会审议下一年度开展上述业务之日止有效★★★。

　　十★★★、会议以同意9票im电竞app下载★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2022年营销业务担保授信的议案》★★★；

　　十一★★★、会议以同意9票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2022年担保计划的议案》★★★；

　　十二★★★、会议以同意9票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》★★★；

　　十三★★★、会议以同意9票im电竞app下载★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》★★★；

　　十四★★★、会议以同意9票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《关于董事im电竞app下载★★★、监事及高级管理人员2021年度绩效薪酬的议案》★★★；

　　十六★★★、会议以同意9票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》★★★。

　　公司拟定于2022年5月20日采用现场投票★★★、网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会★★★。

　　【会议通知刊登于《中国证券报》无良医生★★★、《证券时报》★★★、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网】★★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实★★★、准确和完整★★★，没有虚假记载★★★、误导性陈述或重大遗漏★★★。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2021年年度股东大会★★★。根据《公司章程》★★★，本次股东大会采用现场投票★★★、网络投票相结合的方式★★★，有关大会召开具体事项如下★★★：

　　（三）会议召开的合法★★★、合规性★★★：公司于2022年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议★★★，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》★★★，会议的召集★★★、召开符合相关法律★★★、行政法规★★★、部门规章★★★、规范性文件★★★、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定★★★。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间★★★。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台★★★，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权★★★。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式★★★，如果同一表决权出现重复投票表决的★★★，以第一次有效投票结果为准★★★。

　　于股权登记日下午15★★★：00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会★★★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决★★★，该股东代理人不必是本公司股东★★★；

　　（八）现场会议召开地点★★★：湖南长沙市星沙产业基地长龙街道凉塘东路1335号 山河智能总部大楼601会议室

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职★★★。以上议案已经公司董事会及监事会审议通过★★★，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的相关公告★★★。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求★★★，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事★★★、监事★★★、高级管理人员以外的其他股东）★★★。

　　（一）登记方式★★★：现场登记★★★、或信函方式（包括电子邮件和快递方式）登记★★★。公司不接受电话方式登记★★★，采用信函方式登记的★★★，登记时间以收到信函的时间为准★★★。

　　自然人股东登记★★★：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记★★★；委托代理人出席会议的★★★，须持委托人有效身份证复印件★★★、授权委托书★★★、持股凭证和代理人有效身份证进行登记★★★。

　　法人股东登记★★★：法人股东由法定代表人出席会议的★★★，需持营业执照复印件（加盖公章）★★★、法定代表人证明书★★★、法定代表人身份证和持股凭证进行登记★★★；由委托代理人出席会议的★★★，需持营业执照复印件（加盖公章）★★★、法定代表人证明书★★★、法定代表人身份证复印件★★★、授权委托书★★★、持股凭证和代理人身份证进行登记im电竞app下载★★★。

　　在本次会议上★★★，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票★★★。（网络投票的具体操作流程详见附件一★★★。）

　　股东对总提案与分提案重复投票时★★★，以第一次有效投票为准★★★。如股东先对分提案投票表决★★★，再对总提案投票表决★★★，则以已投票表决的分提案的表决意见为准★★★，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准★★★；如先对总提案投票表决★★★，再对分提案投票表决★★★，则以总提案的表决意见为准★★★。

　　2★★★、股东通过互联网投票系统进行网络投票★★★，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证★★★，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”★★★。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅★★★。

　　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山河智能装备股份有限公司2021年年度股东大会并对下列议案投票★★★。

　　如果委托人未对以下议案做出具体表决指示★★★，受委托人可以代为表决★★★，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担★★★。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实★★★、准确和完整★★★，没有虚假记载★★★、误导性陈述或重大遗漏★★★。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第十五次会议通知于2022年4月18日以通讯送达的方式发出★★★，于2022年4月28日10★★★：30以通讯会议方式召开★★★。会议应到监事3人★★★，实到监事3人★★★。会议由公司监事会主席陈欠根先生主持★★★。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定★★★，会议合法有效★★★。

　　监事会根据法律法规★★★、规范性文件及《公司章程》的规定★★★，本着对全体股东负责的态度★★★，认真地履行了监事会职能★★★，积极开展相关工作★★★，依法参加了公司董事会会议和股东大会★★★，并对公司依法运作情况和公司董事★★★、高级管理人员履行职责情况进行监督★★★，维护了公司及股东的合法权益★★★，促进了公司的规范化运作★★★。

　　二★★★、会议以同意3票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》★★★；

　　经审核★★★，监事会认为★★★：公司董事会编制和审核的《2021年年度报告全文及摘要》符合相关法律★★★、行政法规和中国证监会的规定★★★，报告内容真实★★★、准确★★★、完整地反映了上市公司的实际情况★★★，不存在任何虚假记载★★★、误导性陈述或者重大遗漏★★★。

　　五im电竞app下载★★★、会议以同意3票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》★★★；

　　经认真审核★★★，监事会认为★★★：公司2021年度利润分配预案决策程序合法★★★、合规★★★，独立董事对相关议案发表了同意意见★★★。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定和《公司章程》等规定的利润分配政策★★★，有利于公司可持续发展★★★，提高公司整体竞争力★★★，符合公司全体股东的利益★★★。

　　六im电竞app下载★★★、会议以同意3票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2021年年度计提信用减值准备★★★、资产减值准备及核销资产的议案》★★★；

　　经认真审核★★★，监事会认为★★★：公司本次计提信用减值准备★★★、资产减值准备及核销资产的依据充分★★★；计提符合企业会计准则等相关规定★★★，符合公司实际情况★★★，计提后更能公允反映公司资产状况★★★，同意本次计提信用减值准备★★★、资产减值准备及核销资产★★★。

　　七★★★、会议以同意3票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《2021年度内部控制评价报告》★★★；

　　经认真审核★★★，监事会认为★★★：公司现已建立了较为完善的内部控制体系★★★，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要★★★，并能得到有效执行★★★，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用★★★，公司内部控制的自我评价报告真实★★★、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况★★★。

　　八★★★、会议以同意3票★★★、反对0票无良医生★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2022年度融资计划的议案》★★★；

　　经认线年度融资计划系结合公司投资计划和生产经营需要制定的★★★，不存在损害中小股东利益的情形★★★，同意公司2022年度融资计划★★★。

　　九★★★、会议以同意3票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2022年营销业务担保授信的议案》★★★；

　　经认真审核★★★，监事会认为★★★：公司2022年为公司及下属全资子公司★★★、控股子公司购买产品的终端客户★★★、经销商提供银行或融资租赁机构的承兑★★★、应收账款保理★★★、供应链融资★★★、按揭★★★、融资租赁等销售业务相关的融资业务担保★★★，有利于上述公司的业务发展★★★，符合公司整体业务发展需要★★★，符合公司和全体股东的利益★★★，不会损害广大股东特别是中小股东的利益★★★。

　　十★★★、会议以同意3票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2022年担保计划的议案》★★★；

　　经认真审核★★★，监事会认为★★★：本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要★★★，不会对公司产生不利影响★★★，不会影响公司持续经营能力★★★；对于公司全资子公司和控股子公司★★★，公司对其日常经营具有绝对控制权★★★，且具备良好的偿债能力★★★，担保风险较小★★★，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响★★★。

　　十一★★★、会议以同意3票★★★、反对0票★★★、弃权0票的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》★★★；

　　经认真审核★★★，监事会认为★★★：为提高资金使用效率★★★，合理利用闲置资金★★★，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下★★★，利用闲置自有资金购买安全性高★★★、流动性好★★★、中低风险★★★、投资回报相对较高的理财产品★★★，从而可以更好地实现公司资产的保值与增值★★★，增加公司收益★★★，保障全体股东的利益★★★。

　　经认真审核★★★，监事会认为★★★：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律★★★、行政法规和中国证监会的规定★★★，报告内容真实★★★、准确★★★、完整地反映了公司的实际情况★★★，不存在任何虚假记载★★★、误导性陈述或者重大遗漏★★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实★★★、准确和完整★★★，没有虚假记载★★★、误导性陈述或重大遗漏★★★。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”★★★、“本公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十五次会议★★★，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》★★★，公司独立董事对本预案发表了独立意见★★★，本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准★★★。现将具体情况说明如下★★★：

　　经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计★★★，2021年度母公司税后净利润407,186,568.73元★★★，提取10%的盈余公积40,718,656.87元★★★，加以前年度结转的未分配利润1,192,529,570.66元★★★，累计可供股东分配的利润为1,558,997,482.52元★★★。

　　根据《公司章程》和公司的实际情况★★★，董事会同意公司2021年度利润分配预案为★★★：2021年度不派发现金红利★★★，不送红股★★★，不以资本公积金转增股本★★★。

　　1★★★、为应对新冠病毒疫情对全球经济的影响★★★，综合考虑公司战略发展规划★★★，为满足公司日常经营和长期发展资金需求★★★，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要★★★，支持公司各项业务的开展以及流动资金的需求等★★★，保障公司中长期发展战略顺利实施★★★。因此★★★，为更好地维护全体股东的长远利益★★★，基于公司未来可持续发展考虑★★★，同时根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需求★★★，公司计划2021年度不派发现金红利★★★，不送红股★★★，不以资本公积金转增股本★★★。

　　2★★★、根据《公司章程》有关利润分配的相关规定★★★，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性★★★，同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益★★★。同时★★★，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值★★★，且现金流充裕★★★。

　　综上所述★★★，公司拟定2021年度利润分配方案为★★★：2021年度不派发现金红利★★★，不送红股★★★，不以资本公积金转增股本★★★。